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凯撒旅游:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月23日
证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2019-018 债券代码:112532 债券简称:17凯撒03 海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一九年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间:现场会议时间为2019年4月22日(星期一)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月21日15:00至4月22日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点:公司会议室 3、主持人:董事兼首席执行官曩麒 4、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人:公司董事会 6、会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 1、股东出席情况 ⑴整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共7人,代表股份473,622,110股,占公司有表决权股份总数的58.9816%。 ⑵现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人,代表股份 473,579,710股,占公司有表决权股份总数的58.9763%。 ⑶网络出席情况:通过网络投票的股东4人,代表股份42,400股,占公司有表 决权股份总数的0.0053%。 2、出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东)4人,代表股份42,400股,占公司有表决权股份总数的0.0053%。 ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 ㈠表决方式 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ㈡表决结果 1、总体表决结果 本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示: 表 同意 反对 弃权 决 结 果 占本次会议有 占本次会议 占本次会议 投票 表决权股份总 投票 有表决权股 投票 有表决权股 数目 数的比例 数目 份总数的比 数目 份总数的比 例 例 《关于2015 年配套募集资 金部分募投项 目结项及终止 通 并将节余和剩 473,604,310股 99.9962% 5,300股0.0011% 12,500股 0.0026% 过 余募集资金及 利息永久性补 充流动资金的 议案》 2、中小股东表决结果 本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 对各项议案审议表决情况如下: 表 同意 反对 弃权 决 结 果 投票 占出席会议中 投票 占出席会议中 投票 占出席会议中 数目 小股东所持股 数目 小股东所持股 数目 小股东所持股 份总数的比例 份总数的比例 份总数的比例 《关于2015年配 套募集资金部分 募投项目结项及 通 终止并将节余和24,600股58.0189% 5,300股 12.5000%12,500股29.4811% 过 剩余募集资金及 利息永久性补充 流动资金的议案》 三、律师出具的法律意见 ㈠律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 ㈡律师姓名:王晖律师、刘兵舰律师 ㈢结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大 会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 ㈠本次股东大会决议; ㈡法律意见书。 特此公告。 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019年4月22日
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