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凯撒旅业(000796)公告正文

凯撒旅游:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月16日
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证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2019-030 债券代码:112532 债券简称:17凯撒03 海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于召开二〇一八年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)经第八届董事会第五十六次会议审议决定召开公司二〇一八年年度股东大会,公司已于2019年4月29日披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(巨潮资讯网,http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2019-028),现将本次股东大会的有关情况再次提示如下: 一、会议召开的基本情况 ㈠股东大会届次:二〇一八年年度股东大会 ㈡股东大会召集人:公司董事会,公司2018年年度股东大会会议的召开已经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过 ㈢会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定 ㈣召开时间:现场会议时间为2019年5月23日(星期四)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月22日15:00至5月23日15:00期间的任意时间。 ㈤会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 ㈥会议的股权登记日:2019年5月16日 ㈦会议出席对象 1.截至2019年5月16日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本次股东大会上涉及关联交易议案海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人需回避表决,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第五十六次会议决议公告》、《关于2018年日常关联交易预计的公告》。 3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。 ㈧现场会议地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦6层会议室 二、会议审议事项 1、审议《2018年年度报告全文及摘要》 2、审议《2018年度董事会工作报告》 3、审议《2018年度监事会工作报告》 4、审议《2018年度利润分配预案》 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,2018年归属于母公司所有者的净利润为1.94亿元,其中母公司实现净利润-0.58亿元。截至2018年12月31日,公司累计可供分配利润为6.97亿元,资本公积余额为6.46亿元;母公司累计可供分配利润为-1.60亿元,资本公积余额为8.52亿元。 鉴于母公司2018年可供分配利润为负,且综合考虑公司经营计划及资金需求情况,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公 司拟2018年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。 5、审议《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构和内控审计机构,期限为一年,其费用为财务审计120万元,内控审计60万元。 6、审议《关于申请综合授信额度的议案》 2019年度公司拟申请综合授信额度28.4亿元,为简化办理授信业务手续,提高工作效率,经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过,公司董事会同意由公司法定代表人为代理人,在综合授信总额度为人民币28.4亿元的额度内全权办理具体业务,签署相关文件,公司董事会不再逐笔形成董事会决议,该议案尚需提交2018年年度股东大会审议和批准,期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。 7、审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》 为满足公司与控股子公司经营发展的正常需要,提高工作时效性,更好的为公司业务板块融资提供支持,拟申请公司与各控股子公司2019年互保的额度为21.65亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。 8、审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》 根据2018年度日常关联交易实际发生情况及对2019年相关经营情况的预计,2019年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为19.23亿元,销售商品和提供服务的日常关联交易金额为6.57亿元,共计25.80亿元。海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人需回避表决。 9、审议《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》 10、审议《2018年度社会责任报告》 上述议案已经公司第八届董事会第五十六次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第五十六次会议决议公告》、《第八届监事会第三十五次会议决议公告》、《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《关于与控股子公司确定互保额度的公告》、《关于2019年日常关联交易预计的公告》、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2018年度社会责任报告》等公告;其中议案4、7、8需要股东大会三分之二以上通过,且议案8为关联交易事项,关联股东需回避表决。 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案(除累积投票提案外的所有提案) √ 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》 √ 2.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 《2018年度监事会工作报告》 √ 4.00 《2018年度利润分配预案》 √ 5.00 《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √ 6.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √ 7.00 《关于与控股子公司确定互保额度的议案》 √ 8.00 《关于2019年日常关联交易预计的议案》 √ 9.00 《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》 √ 10.00《2018年度社会责任报告》 √ 四、现场股东大会会议登记办法 ㈠登记方式:直接到公司登记或信函、传真、邮件登记;本次股东大会不接受电话方式登记。 ㈡会议登记时间:2019年5月21日9:00—11:30,14:00—17:00 ㈢登记地点:海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室(北京市朝阳区 霄云路甲26号海航大厦17层) ㈣登记办法 1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和法人股东帐户卡到公司登记。 2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。 ㈤会议联系方式 会务联系人:杨笑笑 联系电话:010-59156910 传真号码:010-59156910 电子邮箱:hhks@hnair.com 公司地址:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层 邮政编码:100125 本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。 五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件1) 六、备查文件 第八届董事会第五十六次会议决议公告 特此公告。 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 二〇一九年五月十六日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360796 2、投票简称:凯撒投票 3、填报表决意见 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权; 对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给勾选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人A投X1票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 假设选举董事/监事的议案中应选人数为2,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,差额选举时,所投人数不得超过应选人数。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以
凯撒旅业 000796
停牌
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