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凯撒旅业(000796)公告正文

凯撒旅游:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月24日
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证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2019-032 债券代码:112532 债券简称:17凯撒03 海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一八年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间:现场会议时间为2019年5月23日(星期四)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月22日15:00至5月23日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦6层 3、主持人:副董事长兼总裁陈小兵 4、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人:公司董事会 6、会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 1、股东出席情况 ⑴整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共5人,代表股份431,256,186股,占公司有表决权股份总数的53.7056%。 ⑵现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人,代表股份 431,255,586股,占公司有表决权股份总数的53.7055%。 ⑶网络出席情况:通过网络投票的股东2人,代表股份600股,占公司有表决权 股份总数的0.0001%。 2、出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东)3人,代表股份1,841,490股,占公司有表决权股份总数的0.2293%。 ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 ㈠表决方式 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ㈡表决结果 1、总体表决结果 本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 表决 结果 占本次会 占本次会 占本次会 投票 议有表决 投票 议有表决 投票 议有表决 数目 权股份总 数目 权股份总 数目 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 2018年年度报告全文及摘要 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过 2018年度董事会工作报告 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过 2018年度监事会工作报告 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过 2018年度利润分配预案 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过 关于聘请2019年度财务审计 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过 机构及内控审计机构的议案 关于申请综合授信额度的议 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过 案 关于与控股子公司确定互保 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过 额度的议案 关于2019年日常关联交易预 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 计的议案 关于公司募集资金存放与使 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过 用情况专项报告 2018年度社会责任报告 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过 2、中小股东表决结果 本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 对各项议案审议表决情况如下: 同意 反对 弃权 表决 结果 占出席会议 占出席会议 占出席会议 投票 中小股东所 投票 中小股东所 投票 中小股东所 数目 持股份总数 数目 持股份总数 数目 持股份总数 的比例 的比例 的比例 2018年年度报告全文及摘要 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 2018年度董事会工作报告 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 2018年度监事会工作报告 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 2018年度利润分配预案 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 关于聘请2019年度财务审 计机构及内控审计机构的议 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 案 关于申请综合授信额度的议 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 案 关于与控股子公司确定互保 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 额度的议案 关于2019年日常关联交易 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 预计的议案 关于公司募集资金存放与使 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 用情况专项报告 2018年度社会责任报告 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过 三、律师出具的法律意见 ㈠律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 ㈡律师姓名:王晖律师、刘兵舰律师 ㈢结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大 会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 四、备查文件 ㈠本次股东大会决议; ㈡法律意见书。 特此公告。 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019年5月24日
凯撒旅业 000796
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