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凯撒旅业:第九届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月23日
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证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2020-003 债券代码:112532 债券简称:17凯撒03 凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议 于 2020 年 1 月 22 日以通讯方式召开,会议由公司董事长陈小兵先生主持。会议 通知于 2020 年 1 月 19 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人,以通讯方式出席 11 人,委托他人出席 0 人,缺席 0 人,公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于选举公司执行董事长的议案》 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司执行董 事长的议案》,公司董事会同意选举刘江涛先生为公司执行董事长。 2、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名公司董事候 选人的议案》,公司董事会同意选举陈明先生为公司第九届董事会董事候选人,曩麒先生不再担任公司董事职务及其他任何职务,公司董事会对曩麒先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议 事规则>的议案》。根据公司发展需要,公司董事会同意修订《董事会议事规则》部分条款,修订条款详见如下: 条款 修订前 修订后 第十 六 (一)召集股东大会,并向股东大会 (一)召集股东大会,并向股东大会报 条 报告工作; 告工作; (二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方案; 案; (四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方 决算方案; 案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥 亏损方案; 补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资本、 本、发行债券或其他证券及上市方 发行债券或其他证券及上市方案; 案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公 股票或者合并、分立、解散及变更公司 司股票或者合并、分立、解散及变更 形式的方案; 公司形式的方案; (八)在法律、法规规定必须由股东大 (八)在法律、法规规定必须由股东 会审议事项范围之外,决定达到下列标 大会审议事项范围之外,决定达到下 准之一的交易事项: 列标准之一的公司对外投资、收购出 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一 售资产等事项: 期经审计总资产的 10%以上至 50%以下 1.涉及的资产总额占公司最近一期 的事项,涉及的资产总额同时存在账面 经审计总资产的5%以上至50%以下的 事项,涉及的资产总额同时存在账面 值和评估值的,以较高者作为计算数 值和评估值的,以较高者作为计算数 据; 据; 2. 交易标的(如股权)在最近一个会 2.涉及的标的在最近一个会计年度 计年度相关的主营业务收入占公司最 相关的主营业务收入占公司最近一 近一个会计年度经审计主营业务收入 个会计年度经审计主营业务收入的 的 10%以上至 50%以下,且绝对金额在 5%以上至50%以下,且绝对金额在 1000 万元以上; 1000万元以上; 3. 交易标的(如股权)在最近一个会 3.涉及的标的在最近一个会计年度 计年度相关的净利润占公司最近一个 相关的净利润占公司最近一个会计 会计年度经审计净利润的 10%以上至 年度经审计净利润的5%以上至50%以 下,且绝对金额在100万元以上; 50%以下,且绝对金额在100 万元以上; 4.成交金额(含承担债务和费用)占 4. 交易的成交金额(含承担债务和费 公司最近一期经审计净资产的5%以 用)占公司最近一期经审计净资产的 上至50%以下,且绝对金额在1000万 10%以上至50%以下,且绝对金额在1000 元以上; 万元以上; 5.产生的利润占公司最近一个会计 5. 交易产生的利润占公司最近一个会 年度经审计净利润的10%以上至50% 计年度经审计净利润的 10%以上至 50% 以下,且绝对金额在100万元以上。 以下,且绝对金额在 100 万元以上。 公司在收购、出售资产时达到以上标 公司在收购、出售资产时达到以上标准 准之一,同时公司在一年内购买、出 之一,同时公司在一年内购买、出售重 售重大资产超过公司最近一期经审 大资产超过公司最近一期经审计总资 计总资产30%的,应当提交公司股东 大会批准。 产 30%的,应当提交公司股东大会批准。 (九)批准公司为关联人提供的任何 公司进行“提供财务资助”和“委托理 担保;并在董事会审议通过后提交股 财”等交易事项时,应当以发生额作为 东大会审议; 计算标准,并按交易事项的类型在连续 (十)公司与关联人达成的交易金额 十二个月内累计计算。 在300万元至3000万元之间且占本公 公司在 12 个月内连续对同一或相关资 司最近经审计净资产绝对值的0.5% 产分次购买、出售、置换的,以其累计 至5%之间的关联交易; 数计算购买、出售、置换的数额。 公司在12个月内连续对同一或相关 (九)批准公司对外提供的任何担保,涉 资产分次购买、出售、置换的,以其 及需股东大会批准的,需在董事会审议 累计数计算购买、出售、置换的数额。 通过后提交股东大会审议; (十一)决定公司内部管理机构的设 置; (十)公司与关联自然人发生的交易金 (十二)聘任或者解聘公司首席执行 额在 30 万元以上的关联交易;公司与 官、总裁、董事会秘书;根据首席执 关联法人达成的交易金额在 300 万元至 行官、总裁的提名,聘任或者解聘公 3000 万元之间且占本公司最近经审计 司副总裁、财务负责人、财务副总监 净资产绝对值的 0.5%至 5%之间的关联 等高级管理人员,并决定其报酬事项 交易; 和奖惩事项; (十一)决定公司内部管理机构的设置; (十三)制订公司的基本管理制度; (十二)聘任或者解聘公司首席执行官、 (十四)制订本章程的修改方案; 总裁、董事会秘书;根据首席执行官、 (十五)管理公司信息披露事项; 总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、 (十六)向股东大会提请聘请或更换 财务负责人、财务副总监等高级管理人 为公司审计的会计师事务所; (十七)听取公司首席执行官、总裁 员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 的工作汇报并检查首席执行官、总裁 (十三)制订公司的基本管理制度; 的工作; (十四)制订本章程的修改方案; (十八)法律、行政法规、部门规章 (十五)管理公司信息披露事项; 或本章程授予的其他职权。 (十六)向股东大会提请聘请或更换为 法律法规及本章程规定由股东大会 公司审计的会计师事务所; 审议的事项,董事会审议后应当提交 (十七)听取公司首席执行官、总裁的 股东大会审议。 工作汇报并检查首席执行官、总裁的工 除非法律、行政法规、公司章程另有 作; 规定,董事会可将其部分职权授予董 (十八)法律、行政法规、部门规章或 事长、其他一位或多位董事或首席执 行官、总裁行使。董事会的授权内容 本章程授予的其他职权。 应当明确、具体。 法律法规及本章程规定由股东大会审议 的事项,董事会审议后应当提交股东大 会审议。 除非法律、行政法规、公司章程另有规 定,董事会可将其部分职权授予董事 长、其他一位或多位董事或首席执行 官、总裁行使。 公司进行证券投资、委托理财、风险投 资等投资事项不得下放给董事个人或 高级管理人员。董事会的授权内容应当 明确、具体。
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