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凯撒旅业:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月08日
证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2020-010 债券代码:112532 债券简称:17凯撒03 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间:现场会议时间为 2020 年 2 月 7 日(星期五)下午 15:00;通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月7日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:公司会议室 3、主持人:董事长 陈小兵 4、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人:公司董事会 6、会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 1、股东出席情况 ⑴整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 5 人,代表股份 213,430,688 股,占公司有表决权股份总数的 26.5792%。 ⑵现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人,代表股份 212,494,088 股,占公司有表决权股份总数的 26.4625%。 ⑶网络出席情况:通过网络投票的股东 3 人,代表股份 936,600 股,占公司有表 决权股份总数的 0.1166%。 2、出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东)4 人,代表股份 11,656,600 股,占公司有表决权股份总数的 1.4516%。 ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 ㈠表决方式 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ㈡表决结果 1、总体表决结果 本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 表决 结果 占本次会 占本次会 占本次会 投票 议有表决 投票 议有表决 投票 议有表决 数目 权股份总 数目 权股份总 数目 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 1、关于选举公司董事的议案 213,430,688 100% 0 0 0 0 通过 2、关于修订《董事会议事规则》 213,430,688 100% 0 0 0 0 通过 的议案 3、关于未来三年(2020-2022 213,430,688 100% 0 0 0 0 通过 年)股东回报规划的议案 4、关于增加 2019 年度与控股 213,430,688 100% 0 0 0 0 通过 子公司互保额度的议案 2、中小股东表决结果 本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 对各项议案审议表决情况如下: 同意 反对 弃权 表决 结果 占出席会议 占出席会 占出席会 投票 中小股东所 投票 议中小股 投票 议中小股 数目 持股份总数 数目 东所持股 数目 东所持股 份总数的 份总数的 的比例 比例 比例 1、关于选举公司董事的议案 11,656,600 100% 0 0 0 0 通过 2、关于修订《董事会议事规 11,656,600 100% 0 0 0 0 通过 则》的议案 3、关于未来三年(2020-2022 11,656,600 100% 0 0 0 0 通过 年)股东回报规划的议案 4、关于增加 2019 年度与控股 11,656,600 100% 0 0 0 0 通过 子公司互保额度的议案 三、律师出具的法律意见 ㈠律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 ㈡律师姓名:王晖律师、刘兵舰律师 ㈢结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大 会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 ㈠本次股东大会决议; ㈡法律意见书。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司 2020 年 2 月 8 日
凯撒旅业 000796
停牌
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