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四川九洲:第十一届董事会2020年度第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月07日
证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2020002 四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2020 年度第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2020 年度第一 次会议于 2020 年 1 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 1 月 3 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长霞晖主持,公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事程旗女士、袁红女士因工作调动原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务,同时一并辞去相应的专门委员会职务,为完善公司治理,公司董事会拟对相关职务进行增补。 根据公司提名委员会提名,拟增补新任董事曾邱女士为公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员,任职至本届董事会届满,拟增补新任曹巧云女士为公司第十一届董 事会战略委员会、审计委员会委员,任职至本届董事会届满。 相关人员简历详见公司于 2019 年 12 月 20 日在《证券时报》 及巨潮资讯网披露的《关于部分董事变更及部分高级管理人员、证券事务代表辞职的公告》(公告编号:2019046)。 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件: 四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2020 年度第一次会议决议 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 二○二○年一月七日
四川九洲 000801
停牌
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