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高鸿股份(000851)公告正文

高鸿股份:2018年度股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年05月15日
北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书 致:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司2018年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于2019年4月22日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。 经本所律师审查,公司董事会已于2019年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于2019年5月14日14点30分在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开,会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 1.本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2.本次股东大会的现场会议于2019年5月14日14点30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。 3.本次股东大会的网络投票时间:2019年5月13日-2019年5月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00的任意时间。 经审查,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格 1.经查验,出席会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份129,888,148股,占公司总股本907,629,867股的14.3107%。 (1)经本所律师验证,现场出席股东大会的股东及股东代理人5人,代表股份129,871,248股,占公司总股本907,629,867股的14.3088%。 (2)根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共3人,代表股份16,900股,占公司总股本907,629,867股的0.0019%。 2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 3.本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司 四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1.《2018年度报告及摘要》; 2.《2018年度董事会报告》; 3.《2018年度监事会报告》; 4.《关于公司2018年度财务决算的报告》; 5.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》; 6.《关于公司2018年度计提减值准备的议案》; 7.《关于确认2018年度日常经营关联交易及预计2019年度日常经营关联交易的议案》; 8.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》; 9.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》; 10.《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐电信集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》; 11.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》。 经本所律师核查,本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决,出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决,关联股东回避表决,并经监票人和计票人监票、验票和计票;网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,本次股东大会审议议案获通过。 本所律师认为,本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 五、结论意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 限公司2018年度股东大会的法律意见书》签署页) 北京海润天睿律师事务所 见证律师:(签字) 负责人:(签字) 姚方方: 罗会远: 王 静: 二零一九年五月十四日
高鸿股份 000851
停牌
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