东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 公告一览
(000858)公告正文

五粮液:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月24日
1 证券代码: 000858 证券简称:五粮液 公告编号: 2019/第 027 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于 2019 年 9 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次: 2019 年第一次临时股东大会 (二) 会议召集人:公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》规定。 (四) 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间: 2019 年 9 月 27 日 9:00; 2、 网络投票时间: 2019 年 9 月 26 日-27 日,其中: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 27 日 9:30- 11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 26 日 15:00-9 月 27 日 15:00。 (五) 会议的召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可选择现场表决或网络投票方式, 同一表决权只能选择现场、网 络或其他表决方式中的一种, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。 2 ( 六) 股权登记日: 2019 年 9 月 20 日 (七) 出席对象 1、 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登 记日为 2019 年 9 月 20 日, 当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; 2、 公司董事、监事及高级管理人员; 3、 公司聘请的律师及相关中介机构人员; 4、 其他有关人员。 (八) 会议地点: 四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。 二、会议审议事项 (一)议案名称 1、 关于拟对《公司章程》进行修订的议案; 2、 关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案; 3、 关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案; 4、 关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案; 5、 关于第五届董事会董事调整的议案。 (二)议案内容的披露情况 上述议案内容分别详见公司 2019 年 8 月 31 日、 2019 年 9 月 7 日在《中国 证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的上述相关公告文件。 (三)特别提示 《 关于拟对<公司章程>进行修订的议案》《 关于拟对〈 股东大会议事规则〉 进行修订的议案》《 关于拟对〈 董事会议事规则〉 进行修订的议案》《 关于拟对 〈 监事会议事规则〉 进行修订的议案》属于特别决议审议事项,须经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 3 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案 √ 2.00 关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案 √ 3.00 关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案 √ 4.00 关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案 √ 5.00 关于第五届董事会董事调整的议案 √ 四、会议登记事项 (一) 登记方式 1、 法人股东登记:持单位证明、法人授权委托书(详见附件 2)、股东账 户卡(可以是复印件)和出席人身份证办理登记手续; 2、 自然人股东登记:持本人身份证、股东账户卡(可以是复印件)办理登 记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记; 3、 委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书(详见附件 2)、委托人身份证(可以是复印件)及股东账户卡(可以是复印件)以及代理 人身份证办理登记手续; 4、 异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达 公司为准。 (二) 登记时间: 2019 年 9 月 23 日至 25 日( 9:00-11:30、 14:00-17:00)。 (三) 登记地点:董事会办公室。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容 和格式见附件(详见附件 1)。 六、其他事项 (一) 本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。 (二) 公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。 会议地点:五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。 (三) 联系电话:( 0831) 3567988、 3566938、 3567000 4 传 真:( 0831) 3555958 邮政编码: 644007 七、备查文件 (一) 第五届董事会第六十二次会议决议公告; (二) 第五届监事会第二十五次会议决议公告; (三) 第五届董事会第六十三次会议决议公告。 特此公告 附件: 1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2019 年 9 月 24 日 5 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码: 360858。 2、投票简称:五粮投票。 3、议案设置及意见表决 ( 1) 填报表决意见 对于上述非累积投票议案,填报表决意见为: 同意、反对、弃权。 ( 2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决 的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对 总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 ( 3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间为2019年9月27日9:30-11:30和13:00-15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 26 日 15:00-9 月 27 日 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引( 2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 6 附件2: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限 公司 2019 年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。 本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打 “√”): 提案编码 提案名称 备注 该列打勾 同意 反对 弃权 的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外 的所有提案 √ 非累积投票 提案 1.00 关于拟对《公司章程》进行 修订的议案 √ 2.00 关于拟对《股东大会议事规 则》进行修订的议案 √ 3.00 关于拟对《董事会议事规 则》进行修订的议案 √ 4.00 关于拟对《监事会议事规 则》进行修订的议案 √ 5.00 关于第五届董事会董事调 整的议案 √ 委托人: 委托人身份证号码: 委托人证券账户: 委托人持股数量: 被委托人: 被委托人身份证号码: 授权委托有效日期: 委托人盖章(或签名): 年 月 日
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
财务数据
更多
净利润走势图
股东研究
更多
核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据