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顺鑫农业:第八届董事会第一次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月04日
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告 证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2020-003 北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事 会全体 成员保 证信息披露 内容的 真实、 准确和 完整,没 有虚假 记载、误 导 性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届董事会 第一次临时会议通知于 2020 年 1 月 27 日以邮件的方式通知了公司全体董事,会 议于 2020 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 9 名,实际参 加表决董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议: 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司捐款 1,200万元人民币支持抗击新型冠状病毒肺炎》 的议案 为进一步支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情,公司将捐款 1,200 万元用于驰援 疫情防控工作,其中:通过分公司北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂向湖北省慈善总会捐款 1,000 万元人民币,通过分公司北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司向北京市顺义区红十字会捐款 200 万元人民币。 表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件 1.北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议。 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 3 日
顺鑫农业 000860
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