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海南高速(000886)公告正文

海南高速:关于2019年第一次临时股东大会决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月18日
证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019—021 海南高速公路股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)基本情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2019年6月17日(星期一)下午2:45。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月17日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年6月16日下午3:00,投票结束时间为2019年6月17日下午3:00。 2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:曾国华董事长。 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东6人,代表股份258,684,466股,占上市公司总股份的26.16%。 其中:通过现场投票的股东4人,代表股份258,534,366股,占上市公司总股份的26.15%。 通过网络投票的股东2人,代表股份150,100股,占上市公司总股份的0.0152%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东5人,代表股份8,872,689股,占上市公司总股份的0.8973%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份8,722,589股,占上市公司总股份的0.8821%。 通过网络投票的股东2人,代表股份150,100股,占上市公司总股份的0.0152%。 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 (二)会议审议并通过了《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案》。 表决情况和表决结果: 同意258,684,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99996%; 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%; 弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00004%。 其中,中小股东的表决情况和表决结果: 同意8,722,589股,占出席会议中小股东所持股份的99.99887%; 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.00113%。 审议结果:通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所 (二)律师姓名:朱圣涛 刘启亮 (三)结论性意见:本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议; (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2019年6月18日
海南高速 000886
停牌
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