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津滨发展(000897)公告正文

津滨发展:第六届董事会2017年第三次通讯会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月08日
证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号: 2017-45 天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2017年第三次通讯会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2017年11月1日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会2017年第三次通讯会议的通知,2017年11月7日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名,11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议: 一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》。(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《< 公司章程>修正案》),本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审 议。 二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于提请召 开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。(详情见巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn,《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通 知》。 特此公告 天津津滨发展股份有限公司董事会 2017年11月7日
津滨发展 000897
停牌
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