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航天科技:第六届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月03日
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证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2019-董-003 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“航天科技”)第六届董事会第九次会议通知于 2019 年7 月23日以通讯方式发出, 会议于 2019 年 8 月 2 日在北京以通讯表决的方式召开。会议应表决 的董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,决议内容合法有效。审议通过了如下议案: 1.《关于公司筹划向原股东配售股份事项的议案》 同意启动筹划向原股东配售股份事项,选聘中介机构开展尽职调查、审计等相关工作。 本次董事会审议事项不代表向原股东配售股份的预案,后续将根据实际情况确定具体方案。公司本次配股尚需经董事会、股东大会审议,履行财政部、国资委等审批程序,并经中国证监会核准后实施。 《关于公司筹划向原股东配售股份事项的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。 表决情况:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2.《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》 同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构,承办公司本 次配股相关的审计业务。 独立董事进行了事前审查,一致同意聘请信永中和为公司向原股东配售股份事项的审计机构,并发表独立意见:信永中和具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。因此,我们同意聘任信永中和为公司向原股东配售股份事项专项审计机构,并授权公司管理层与信永中和协商确定审计费用,同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。 本议案须提交公司股东大会审议,审议通过后方可正式生效。 《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。 表决情况:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》 同意提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。 《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。 表决情况:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月三日
航天科技 000901
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