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新洋丰(000902)公告正文

新洋丰:第七届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月28日
证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2020-006 新洋丰农业科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于 2020 年 3 月 23 日以书面和电子邮件方式发出,会议于 2020 年 3 月 27 日在湖北省荆门市 月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,董事长杨才学先生,副董事长杨华锋先生,董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议,董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议,会议形成如下决议: 1.审议通过了《关于投资建设 30 万吨/年合成氨技改项目的议案》 公司独立董事对上述事项发表了明确的意见,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设 30 万吨/年合成氨技改项目的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1.公司第七届董事会第十六次会议决议; 2.独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2020 年 3 月 27 日
新洋丰 000902
停牌
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