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浙商中拓(000906)公告正文

浙商中拓:第六届董事会2017年第三次临时会议独立董事意见书 查看PDF原文

公告日期:2017年11月14日
浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会2017年第三次临时会议 独立董事意见书 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会 2017年第三次临时会议于2017年11月13日以通讯方式召开,作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定,基于独立判断的立场,我们就公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表专项说明和独立意见如下: 一、对《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的独立意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事(不含独立董事、外部董事)、高级管理人员、中层管理人员及中层业务骨干。 激励对象不存在下列情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 第1页,共3页 机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,未损害公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。 6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述,我们一致同意公司实行本次股权激励计划。 二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见 公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次,分别为公司层 第2页,共3页 面业绩考核、个人层面考核。 公司选取净利润增长率、净资产收益率、主营业务收入占营业收入的比重作为公司层面业绩考核指标。上述指标是公司比较核心的三个财务指标,分别反映了公司的成长能力、盈利能力、收益质量。 除公司层面的业绩考核指标外,公司还对个人设置了严谨的考核体系,该考核体系兼顾公司风控质量和激励对象个人工作绩效,公司将根据公司风控指标及激励对象绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。 综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束力,能够达到本次激励计划的考核目的。我们一致同意公司本次限制性股票激励计划设定的考核指标。 独立董事:陈三联、陈丹红、高凤龙 2017年11月14日 第3页,共3页