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浙商中拓(000906)公告正文

浙商中拓:第六届董事会2017年第四次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年12月27日
证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2017-065 浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会2017年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第四次临时会议于2017年12月26日(周二)以通讯方式召开,会议通知于2017年12月22日以电子邮件方式向全体董事发出,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案: 一、《关于公司向银行申请实际使用授信额度的议案》 为保障公司经营业务持续健康发展,配合公司交通事业板块、国际业务板块及融资租赁板块业务,以及新设子公司浙江中拓新材料科技有限公司、宁波中拓供应链管理有限公司快速拓展的战略需求,公司拟向银行申请实际使用人民币授信额度95亿元(含信用证表外融资),峰值不超过人民币授信额度100亿元(含信用证表外融资),有效期为2017年12月1日至下一次公司董事会审议向银行申请实际使用额度的议案之日。以上数据为含保证金的融资金额。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 第1页/共2页 二、《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案》 《关于公司 2018年度对控股子公司提供担保的公告》 (2017-66)以及独立董事意见书详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《关于2018年度授权公司董事长签署公司融资协议和对 外担保协议等文件的议案》 为提高工作效率,公司2018年度在单一银行授信额度不超过 20亿元的情形下,授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务 的相关银行文件(包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等文件);公司2018年度对控股子公司提供担保议案经公司股东大会批准后,授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件(包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等文件)。上述授权有效期自本次董事会审议批准后一年内有效。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2017年12月27日 第2页/共2页
浙商中拓 000906
停牌
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