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浙商中拓(000906)公告正文

浙商中拓:第六届董事会2018年第四次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月09日
证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-35 浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会2018年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2018年6月6日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次董事会于2018年6月8日以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于拟变更公司注册地址的议案》 详见2018年6月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上 海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-37《关于拟变更公司注册 地址的公告》。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 2、《关于拟投资设立湖南中拓供应链管理有限公司的议案》 详见2018年6月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-38《关于拟投资设立湖南中拓供应链管理有限公司的公告》。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、《关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》 详见2018年6月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上 海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-39《关于调整2018年度对 控股子公司担保额度的公告》。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、《关于新增期货套期保值品种的议案》 详见2018年6月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上 海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-40《关于新增期货套期保 值品种的公告》。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 备查文件: 1、第六届董事会2018年第四次临时会议决议; 2、独立董事意见。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年6月9日
浙商中拓 000906
停牌
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