东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 浙商中拓公告一览
浙商中拓(000906)公告正文

浙商中拓:第六届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年08月24日
证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-50 浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2018年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次董事会于2018年8月22日以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司2018年半年度报告全文及摘要》 内容详见2018年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《公司2018年半年度报告全文及摘要》。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 2.《关于公司申请发行超短期融资券的议案》 内容详见2018年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上2018-53《关于公司申请发行超短期融资券的公告》。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.《关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》 公司独立董事对本议案发表的独立意见及《关于调整2018年度对控股子公司担保额度的公告》详见2018年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 4.《关于修订<公司投资管理办法>的议案》 为进一步规范公司投资行为,明确投资决策程序,提升投资决策效率及科学性,防范投资风险,根据《公司法》、《公司章程》规定以及国有资产监督管理机构要求,公司拟对《公司投资管理办法》进行修订,修订内容主要包括投资原则、投资管理体系、投资预算管理、投资项目决策、投资后评价及风险管理等。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 备查文件: 1、第六届董事会第九次会议决议; 2、独立董事意见。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年8月24日
浙商中拓 000906
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
浙商中拓资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
浙商中拓特色数据
更多
浙商中拓财务数据
更多
净利润走势图
浙商中拓股东研究
更多
浙商中拓核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据