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浙商中拓(000906)公告正文

浙商中拓:第六届董事会2019年第一次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年01月23日
证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-04 浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会2019年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月22日(周二)上午以通讯方式召开,会议通知于2019年1月18日以电子邮件方式向全体董事发出,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下议案: 一、《关于投资设立江西中拓再生金属有限公司的议案》 详见2019年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-06《关于投资设立江西中拓再生金属有限公司的公告》。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 二、《关于公司2019年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 详见2019年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-07《关于2019年度拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 三、《关于公司2019年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》 详见2019年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-08《关于2019年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 议案二、三尚需提交公司股东大会审议。 备查文件: 1、公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议; 2、独立董事意见。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2019年1月23日
浙商中拓 000906
停牌
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