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嘉凯城:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月15日
证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2019-051 嘉凯城集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间:2019 年 8 月 14 日下午 2:30 网络投票时间: 2019 年 8 月 13 日至 2019 年 8 月 14 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 13 日下午 3:00 至 2019 年 8 月 14 日 下午 3:00 的任意时间。 2、股权登记日:2019 年 8 月 7 日 3、会议召开地点:上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议 室 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会 6、会议主持人:公司董事长钱永华先生 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、会议的总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计共 617 人,代表 1,310,305,800 股,占公司总股份数的 72.6256%。 其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有 5 人,代表股份数 1,097,529,837 股,占公司总股份数的 60.8322%; 通过网络投票的股东 612 人,代表股份 212,775,963 股,占公司总股份的 11.7934%。 2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 3、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。 四、议案审议和表决情况 议案表决方式:本次股东大会表决议案,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。该议案关联股东广州市凯隆置业有限公司回避表决。 议案表决结果: 1、审议并通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》。 表决情况:同意股数 197,795,020 股,占出席会议有效表决权的 73.7206%; 反对股数 70,508,663 股,占出席会议有效表决权的 26.2794%;弃权股数 0 股, 占 出席会议有效表决权的 0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 56,555,020 股,占出席会议有效表决权的 44.5092%;反对股数 70,508,663 股,占出席会议有效表决权的 55.4908%;弃权股数 0 股, 占出席会议 有效表决权的 0%。 该议案经与会股东表决获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所 2、律师姓名:张金全、徐潇 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议; 2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 嘉凯城集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月十五日
嘉凯城 000918
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