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中粮生化(000930)公告正文

中粮生化:七届一次监事会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年08月28日
证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2017-053 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 七届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月 15 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届一次监事 会会议的书面通知。2017年8月25日召开了公司七届一次监事会会议。在保障 所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事共3人,参加表决的监事有:刘勇先生、滕丽娟女士、马芳女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年 半年度报告及其摘要》。 根据《证券法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会对公司2017年半年 度报告的内容和审议程序进行了全面审核,意见如下: 1、2017年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定,所包含的信息客观真实地反映了公司2017年半年度财务状况 和经营成果。 2、公司2017年半年度报告的审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 3、参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。 4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、备查文件 七届一次监事会会议决议。 特此公告。 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 监事会 2017年8月25日