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南天信息(000948)公告正文

南天信息:第七届监事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月26日
证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-076 云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间及方式:会议通知已于 2019 年 12 月 24 日以邮 件、电话方式送达。 2、会议时间、地点和方式:本次会议于 2019 年 12 月 25 日以通 讯方式召开。 3、会议应到监事五名,实到监事五名。 4、会议由公司监事会主席李云先生主持。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一)审议《关于豁免第七届监事会第十八次会议通知期限的议案》; 公司监事会根据《公司章程》的规定,全体监事一致同意豁免公 司第七届监事会第十八次会议的通知期限,并于 2019 年 12 月 25 日 召开第七届监事会第十八次会议。 本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。 表决结果:审议通过。 (二)审议《关于调整<南天信息 2019 年度非公开发行股票方 案>的议案》; 监事会认为公司本次调整后的 2019 年度非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 本议案关联监事吴育回避表决,与会非关联监事对本议案进行了表决,具体表决情况如下: 表决情况:四票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果:审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》等相关公告。 (三)审议《关于修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施的议案》; 监事会认真审核了本次修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期 回报及采取填补措施的相关文件及相关程序的履行情况,认为公司本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,程序合法,不存在损害股东利益的情况。 表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果:审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度非公开发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的公告》等相关公告。 (四)审议《关于修订<南天信息 2019 年度非公开发行股票预 案>的议案》。 监事会认真审核了公司本次修订非公开发行股票事项的相关文 件及相关程序的履行情况,认为公司调整本次非公开发行股票事项符合法律法规、规范性文件的相关规定,程序合法,符合公司实际情况和长远规划,不存在损害股东利益的情况。 本议案关联监事吴育回避表决,与会非关联监事对本议案进行了表决,具体表决情况如下: 表决情况:四票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果:审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2019 年度非公开发行 股票预案(修订稿)》等相关公告。 三、备查文件 第七届监事会第十八次会议决议。 云南南天电子信息产业股份有限公司 监 事 会 二 0 一九年十二月二十五日
南天信息 000948
停牌
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