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重药控股(000950)公告正文

重药控股:第七届董事会第二十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月11日
证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2019-045 重药控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2019年5月10日以通讯表决形式召开,会议通知于2019年5月7日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事11人,实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司及控股子公司发行债务融资产品的公告》。 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二)审议通过《关于控股子公司发行应收账款资产支持证券/票据及开展应收账款无追索权保理业务的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司发行应收账款资产支持证券/票据及开展应收账款无追索权保理业务的公告》。 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (三)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2019年5月27日召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件 公司第七届董事会第二十三次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2019年5月11日
重药控股 000950
停牌
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