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中国重汽:第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月22日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司会议决议公告 证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2020—03 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2020 年第一 次临时会议通知于 2020 年 2 月 14 日以书面送达和传真方式发出, 2020 年 2 月 21 日以通讯方式在公司本部会议室召开。 本次会议应到董事 7 人,实到 7 人。在本次会议召开前,于瑞群 先生、刘培民先生分别向公司董事会提出辞职报告。《关于董事长及副董事长辞职的公告》(公告编号:2020-02)内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。此次会议由公司董事、总经理靳文生先生主持,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案: 1、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案; 根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,现提名王德春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止(王德春先生的个人 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司会议决议公告 简历详见附件)。 董事会认为董事候选人王德春先生符合公司董事的任职标准,不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第七届董事会非独立董事及本次候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准,并以累积投票制进行表决。 2、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案; 根据公司与关联方已经签订的相关协议,预计 2020 年度公司与 相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,370,790万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 3,220,700万元人民币。 独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 本议案属关联交易事项,公司关联董事宋其东先生、宋进金先生 进行了回避表决。表决结果:同意 5 票,回避表决 2 票,反对 0 票, 弃权 0 票,议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-05)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司会议决议公告 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 3、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。 根据公司运营需要,定于 2020 年 3 月 10 日(星期二)下午 14:50 在公司本部第一会议室召开 2020 年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。 股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司(http://www.cninfo.com.cn/) 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》(编号:2020-04)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二〇年二月二十二日 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司会议决议公告 附件: 王德春,男,汉族,1968 年 10 月出生,中共党员,本科学历。曾任中国重 型汽车集团有限公司市场部总经理,中国重汽集团轻卡部执行总经理兼党委副书记、销售部总经理等职。现任中国重型汽车集团有限公司销售总监,中国重汽集团济南卡车股份有限公司销售事业部总经理、党委书记。 王德春先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。
中国重汽 000951
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