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*ST高升:第九届监事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月02日
股票代码:000971 股票简称:*ST 高升 公告编号:2019-83 号 高升控股股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高升控股股份有限公司(以下称“公司”)第九届监事会第十二次会议于2019年7月28日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通 知,于 2019 年 7 月 30 日(星期二)下午以通讯表决的方式召开。会 议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案: 《关于召开高升控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》 公司监事会分别于 2019 年 7 月 26 日收到邮件、2019 年 7 月 29 日收到书面申请,股东于平先生、翁远先生(合计持有公司股份180,109,344 股,占公司总股本的 16.54%)提交了《关于提请高升控股股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》及相关股东大会议 案。经监事会核查,于平、翁远已于 2019 年 7 月 15 日向公司董事会 送达了《关于提请高升控股股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》,提请公司董事会召开临时股东大会,并于同日向公司董事会秘书及全体董事发送了电子邮件。 2019 年 7 月 30 日,公司董事长李耀先生通过邮件和书面文件向 监事会发出了《关于部分股东提请监事会召开临时股东大会严重违反章程的通知函》,李耀先生认为“股东于平和翁远的提案未按照法律、法规及规范性文件的要求提交基本的身份证明、股权证明等必要的、基本的法律文件,在未收悉该等必要的基本的法律文件之前,本人无法审查并召集董事会予以审议,于平和翁远绕过董事会,在不符合章程的情况下直接要求监事会召开股东大会并提交相关提案,程序严重违反公司章程的规定”。 根据《高升控股股份有限公司章程》的规定,为保障股东提请召开股东大会的权利,监事会同意公司召开 2019 年第一次临时股东大 会,会议召开时间定为 2019 年 9 月 11 日。股东所提议案是否符合法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定由提案人自行负责并承担法律责任,监事会同意召开股东大会并不代表监事会对议案的合法性、合规性的认可。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告 高升控股股份有限公司监事会 二 O 一九年七月三十一日
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停牌
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