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西山煤电(000983)公告正文

西山煤电:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告(2020/04/09) 查看PDF原文

公告日期:2020年04月09日
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证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-008 山西西山煤电股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会 通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《山西西山煤 电股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(详 见公告 2020-005)。经事后核实,发现部分内容有误,现更正如下: 一、“提案编码”中部分内容更正 更正前: 提案 备注 编码 提案名称 (该列打勾的 项目可以投票) 累计投票议案 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人 1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 √ 更正后: 提案 备注 编码 提案名称 (该列打勾的 项目可以投票) 累计投票议案 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人 1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 非累积投票议案 2.00 《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 √ 二、 “附件 1 参加网络投票的具体操作流程”中部分内容更正 更正前: ① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数 为 6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意 分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 更正后: ① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数 为 2 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意 分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 三、“授权委托书”中部分内容更正 更正前: 提案 提案名称 备注 表决意见 编码 (该列打 勾的项目 同 反 弃 可以投 意 对 权 票) 累积 投票 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 提案 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人 1.01 选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1.02 选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事》 √ 更正后: 备注 表决意见 提案 (该列打 编码 提案名称 勾的项目 填报投给候选人 可以投 票) 的选举票数 累积投票 提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人 1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 非累积投 票提案 填报投给候选人的选举票数 《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事 2.00 √ 的议案》 除上述更正内容外,原公告其他内容不变。请广大投资者以附件:《山西西山煤电股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知(更正后)》为准。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 山西西山煤电股份有限公司董事会 2020 年 4 月 8 日 附件: 山西西山煤电股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 (更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年3月30日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过,公司定于2020 年 4 月 16 日(星期四)召开 2020 年第一次临时股东大会,会议有关事 项如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司 2020 年第一次临时股东大会 2、召集人:山西西山煤电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性:本次股东大会经第七届董事会第十六次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2020 年 4 月 16 日(星期四)下午 2:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日上午 9:30 至 11:30,下午1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 4 月 16 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 9 日(星期四)。 7、出席会议对象: (1)截止 2020 年 4 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。 8、现场召开地点:山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室。 二、会议审议事项 1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事 1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事 上述议案中,选举公司非独立董事候选人 2 名,对选举采取累积投票制。 2、《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 上述议案中,选举公司非职工代表监事候选人 1 名。本议案为单独议案,不采取累积投票制。 对于累积投票议案,股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选 董事或者监事人数相同的选举票数,即股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),股东拥有的 选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人,但总 数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为 限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额 选举中投票超过应选人数的,其对该议案组所投的选举票不视为有效 投票。具体投票方法参见本通知附件 1。 三、提案编码 提案
西山煤电 000983
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