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周生生(00116)公告正文

股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月24日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ? (于百慕达注册成立之有限公司) 股份代号:116 股东周年大会通告 兹通告周生生集团国际有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年五月三十一日(星期五)上午十时三十分于香港九龙弥敦道二二九号周生生大厦四楼举行股东周年大会,议程如下:普通事项: 1. 省览及接纳截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报告、董事会报 告及独立核数师报告。 2. 宣布派发截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股44港仙。 3. 重选本公司下列退任董事: (i) 周允成先生 (ii) 丁良辉先生 (iii)刘文龙先生 4. 授权本公司董事会厘定董事酬金。 5. 续聘安永会计师事务所为核数师,并授权本公司董事会厘定其酬金。 ?仅供识别 特别事项: 普通决议案 考虑并酌情通过(不论会否作出修订)下列决议案为普通决议案: 6. (A)「动议: (a) 在遵守本决议案第(b)段之条件下,一般及无条件地批准本公司董事于有关 期间内行使本公司一切权力,根据及按照适用法例及香港联合交易所有限 公司(「联交所」)证券上市规则或任何其他证券交易所不时修订之规定,在 联交所或任何其他获香港证券及期货事务监察委员会及联交所就此认可而 本公司股份在其上市之证券交易所购回本公司股本中已发行股份; (b) 依据本决议案第(a)段批准购回股份总数,不得超过本决议案通过当日本公 司已发行股份总数之10%,而上述批准须以此为限;及 (c) 就本决议案而言: 「有关期间」指由本决议案通过日期起至下列之最早日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时; (ii) 依法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满日;及 (iii)本决议案所载给予本公司董事之授权在股东大会上以普通决议案通过 撤销或修订之日。」 (B)「动议: (a) 在遵守本决议案第(c)段之条件下,一般及无条件地批准本公司董事于有关 期间内行使本公司一切权力,以配发、发行及处理本公司股本中之额外股 份,及将会或可能需行使该等权力以作出或授出建议、协议及购股权; (b) 本决议案第(a)段之批准将授予本公司董事在有关期间内作出或授出建议、 协议及购股权之权力,而该等权力将会或可能需要于有关期间结束后根据 本决议案第(a)段行使以配发、发行及处理本公司股本中之额外股份; (c) 除依据下列三项外: (i) 配售新股; (ii) 任何购股权计划或当时采纳之类似安排而向合资格参与者授予或发行 本公司股份或授出认购本公司股份之权利;或 (iii)根据本公司之章程细则作出的任何以股代息计划或类似安排配发股份 以代替全部或部分本公司股份之股息, 本公司董事依据本决议案第(a)段之批准配发或有条件或无条件同意配发之 股份总数,不得超过本决议案通过当日本公司已发行之股份总数之20%, 而此批准须以此为限;及 (d) 就本决议案而言: 「有关期间」指由本决议案通过日期起至下列之最早日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时; (ii) 依法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满日;及 (iii)本决议案所载给予本公司董事之授权在股东大会上以普通决议案通过 撤销或修订之日。 「配售新股」指本公司董事于指定期间,向于指定纪录日期登记于股东名册 上之本公司股份或任何类别股份之持有人,按彼等当时持有该等股份或类 别股份比例提出配售新股建议(惟本公司董事有权就零碎配额或根据任何有 关司法权区之法例或任何认可之监管机构或任何证券交易所之要求下之任 何限制或责任,作出其认为必须或适当之豁免或作其他安排)。」 (C)「动议待本大会通告第6(A)及6(B)项决议案获通过后,扩大载于本大会通告第 6(B)项决议案所述之一般性授权,将相当于本公司根据载于本大会通告第6(A)项 决议案之一般性授权自授出起所购回本公司股份总数,加入本公司董事根据该一 般性授权可能配发及发行或有条件或无条件同意配发及发行之股份总数,惟该扩 大数目不得超过本决议案通过当日本公司已发行股份总数之10%。」 承董事会命 周生生集团国际有限公司 公司秘书 谭承志 香港,二零一九年四月二十五日 附注: 1. 按本公司章程细则,凡有权出席上述大会或其任何续会及于会上投票之股东,均有权委派多位代表代其出 席及投票;委任代表无须为本公司股东。 2. 如为联名持有人,排名首位之持有人亲自或委派代表或由代表投票后,其他联名持有人概无投票权。就此 而言,排名次序乃按照本公司股东名册内就该等联名持有人之排名次序而定。 3. 本公司将由二零一九年五月二十八日(星期二)至二零一九年五月三十一日(星期五),首尾两天包括在内, 暂停办理股份过户登记手续,以厘定有权出席上述大会并于会上投票之股东身份。为确保有权出席上述大 会并于会上投票,股东须于二零一九年五月二十七日(星期一)下午四时三十分前将所有股份过户文件连 同相关股票送达本公司之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司办理登记手续,地址为香港皇后大道东 一八三号合和中心二十二楼。 4. 于股东在上述大会上批准后,建议末期股息将向于二零一九年六月十一日(星期二)名列本公司股东名册之 股东派发。本公司将由二零一九年六月六日(星期四)至二零一九年六月十一日(星期二),首尾两天包括在 内,暂停办理股份过户登记手续,以厘定有权享有建议派发末期股息之股东身份。为确保享有建议派发末 期股息之权利,股东须于二零一九年六月五日(星期三)下午四时三十分前将所有股份过户文件连同相关股 票送达本公司之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司办理登记手续,其地址载列于上文第3段。 5. 委派代表书连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或该等授权书或授权文件之认证副本,最迟须于上 述大会或其任何续会指定举行时间四十八小时前交回本公司之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地 址载于上文第3段,方为有效。 6. 股东于填妥及交回委派代表书后,仍可依愿亲自出席上述大会或其任何续会,并于会上投票。在此情况 下,委派代表书将被视为作废。 7. 倘于上述大会举行当日上午八时三十分八号或以上热带气旋警告信号正在生效,大会 将延期或押后举行。本公司将会尽快于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 www.chowsangsang.com刊发公布,通知股东重新安排之大会日期、时间及地点。 于本通告日期,本公司执行董事为周永成先生、周敬成医生及周允成先生;非执行董事为丁良辉先生及钟沛林先生;以及独立非执行董事为陈炳勋医生、李家麟先生、卢景文博士及刘文龙先生。