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周生生(00116)公告正文

委派代表書 查看PDF原文

公告日期:2019年04月24日
? (于百慕达注册成立之有限公司) 股份代号:116 委派代表书 本人╱吾等(附注1) (姓名) 地址为 为周生生集团国际有限公司(「本公司」)股份 股(附注2)之登记持有人, 兹委任大会主席或(附注3) (姓名) 地址为 为本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零一九年五月三十一日(星期五)上午十时三十分于香港九龙弥敦道二二九号周生生大厦四楼举行之股东周年大会或其任何续会,就会上提出之任何决议案或动议进行投票。本人╱吾等之代表获授权及按照指示(附注4)就下列各项决议案进行投票: 普通决议案 赞成 反对 1. 省览及接纳截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财 务报告、董事会报告及独立核数师报告。 2. 宣布派发截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每普通 股44港仙。 3. 重选本公司下列退任董事: (i) 周允成先生 (i) (i) (ii) 丁良辉先生 (ii) (ii) (iii) 刘文龙先生 (iii) (iii) 4. 授权本公司董事会厘定董事酬金。 5. 续聘安永会计师事务所为核数师,并授权本公司董事会厘定其酬金。 6. (A) 授予董事一般性授权以购回本公司股份。 (A) (A) (B) 授予董事一般性授权以配发、发行及处理本公司之新股份。 (B) (B) (C) 藉加入本公司将购回之股份,扩大授予董事一般性授权以发(C) (C) 行本公司之新股份。 二零一九年 月 日 签署:(附注5) 附注: 1. 请用正楷填写全名和地址。 2. 请填上以 阁下名义登记之股份数目。如未填上数目,则本委派代表书所指股份数目会被视为以 阁下名义登记于本公司之所有股份。3. 请填上拟委派代表之姓名及地址。如并无填上姓名,则大会主席将出任 阁下之代表。 4. 注意: 阁下如欲投票赞成某决议案,请在「赞成」栏内填上「?」号, 阁下如欲投票反对某决议案,请在「反对」栏内填上「?」号。 如无任何指示,则 阁下之代表有权自行酌情投票。 阁下之代表亦有权就大会通告所载之决议案之任何修订或大会通告所载以外 而从适当途径提呈大会之其他决议案自行酌情投票。 5. 本委派代表书必须由 阁下或 阁下以书面正式授权之代理人签署。如股东为法团,则必须盖上公司印鉴,或由正式授权之高级人 员或受权人亲笔签署。 6. 如为联名持有人,排名首位之持有人亲自或委派代表或由代表投票后,其他联名持有人概无投票权。就此而言,排名次序乃按照本 公司股东名册内就该等联名持有人之排名次序而定。 7. 本委派代表书连同经签署之任何授权书或其他授权文件(如有)或经公证人核实之该等授权书或授权文件副本,必须于大会或其续会 (视情况而定)指定举行时间四十八小时前交回本公司之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东一八三号合 和中心二十二楼,方为有效。 8. 委派代表无须为本公司股东,但必须亲自代表 阁下出席大会。 9. 阁下填妥及交回委派代表书后,仍可依愿亲自出席大会,并于会上投票。 10. 本委派代表书之任何修改必须由签署人简签。 ?仅供识别