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招商蛇口:第二届董事会2019年第六次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月04日
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2019-065 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届董事会2019年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年5月31日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年6月3日会议以通讯方式举行,应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案: 一、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案 详见今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。 二、关于对外提供财务资助的议案 详见今日披露的《关于对外提供财务资助的公告》。 三、关于召开2018年年度股东大会的议案 详见今日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。 议案一涉及关联交易,关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了对议案一的表决,非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案一;议案二、议案三以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。议案一、议案二尚需提交股东大会审议。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事 会 二〇一九年六月四日
停牌
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