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招商蛇口:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月26日
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2019-083 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议没有否决议案。 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2019年6月4日及2019年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》。 公司2018年年度股东大会于2019年6月25日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人204人,代表股份5,820,424,613股,占本公司有表决权股份总数73.55%,现场出席股东大会的股东及股东代理人42人,代表股份5,678,691,545股;通过网络投票的股东共162人,代表股份141,733,068股。 公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师列会见证。 三、会议的表决情况 会议审议通过了全部议案,其中议案7、议案9、议案16、议案17涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避了表决;议案8以特别决议通过;议案15涉及本公司董事、监事及高级管理人员,前述人员回避了表决。 各议案的具体表决情况如下: 议案1、关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,044 99.9745% 89,400 0.0015% 1,392,169 0.0239% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,219,935股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%;反对 89,400股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0111%;弃权1,392,169股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。 议案2、关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,044 99.9745% 88,700 0.0015% 1,392,869 0.0239% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,219,935股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%;反对 88,700股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,392,869股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1733%。 议案3、关于审议《2018年度财务报告》的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,744 99.9746% 88,700 0.0015% 1,392,169 0.0239% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,220,635股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%;反对 88,700股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,392,169股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。 议案4、关于审议2018年度利润分配方案的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,819,025,244 99.9760% 71,000 0.0012% 1,328,369 0.0228% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,302,135股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8259%;反对 71,000股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0088%;弃权1,328,369股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1653%。 议案5、关于审议《2018年年度报告》及年报摘要的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,744 99.9746% 88,700 0.0015% 1,392,169 0.0239% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,220,635股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%;反对 88,700股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,392,169股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。 议案6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,815,127,849 99.9090% 3,902,395 0.0670% 1,394,369 0.0240% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意798,404,740股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.3410%;反对 3,902,395股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4856%;弃权1,394,369股,占 该等股东所持有效表决权股份总数的0.1735%。 议案7、关于审议2019年度日常关联交易的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 803,701,504 802,263,835 99.8211% 92,300 0.0115% 1,345,369 0.1674% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,263,835股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8211%;反对 92,300股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0115%;弃权1,345,369股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1674%。 议案8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,819,056,944 99.9765% 92,300 0.0016% 1,275,369 0.0219% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,333,835股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8298%;反对 92,300股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0115%;弃权1,275,369股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。 议案9、关于审议2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 803,701,504 802,333,835 99.8298% 92,300 0.0115% 1,275,369 0.1587% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,333,835股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8298%;反对 92,300股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0115%;弃权1,275,369股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。 议案10、关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,816,610,568 99.9345% 2,467,976 0.0424% 1,346,069 0.0231% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意799,887,459股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5254%;反对 2,467,976股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3071%;弃权1,346,069股,占 该等股东所持有效表决权股份总数的0.1675%。 议案11、关于审议为联合营公司提供担保的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,816,558,268 99.9336% 2,520,976 0.0433% 1,345,369 0.0231% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意799,835,159股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5189%;反对 2,520,976股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3137%;弃权1,345,369股,占 该等股东所持有效表决权股份总数的0.1674%。 议案12、关于审议为参股公司提供财务资助的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,818,970,444 99.9750% 178,100 0.0031% 1,276,069 0.0219% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,247,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8191%;反对 178,100股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0222%;弃权1,276,069股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1588%。 议案13、关于审议未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,818,988,144 99.9753% 108,100 0.0019% 1,328,369 0.0228% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,265,035股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8213%;反对 108,100股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0135%;弃权1,328,369股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1653%。 议案14、关于审议向云南省扶贫办捐赠公益资金的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,818,956,544 99.9748% 192,700 0.0033% 1,275,369 0.0219% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,233,435股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9173%;反对 192,700股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0240%;弃权1,275,369股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。 议案15、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,818,292,217 99.9634% 730,027 0.0125% 1,402,369 0.0241% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意801,569,108股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7347%;反对 730,027股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0908%;弃权1,402,369股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1745%。 议案16、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 803,701,504 754,028,924 93.8195% 48,397,211 6.0218% 1,275,369 0.1587% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意754,028,924股,占该等股东所持有效表决权股份总数的93.8195%;反对 48,397,211股,占该等股东所持有效表决权股份总数的6.0218%;弃权1,275,369股, 占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。 议案17、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 803,701,504 801,954,197 99.7826% 471,938 0.0587% 1,275,369 0.1587% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意801,954,197股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7826%;反对 471,938股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0587%;弃权1,275,369股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。 议案18、关于对外提供财务资助的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,820,424,613 5,818,917,344 99.9741% 231,900 0.0040% 1,275,369 0.0219% 其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意802,194,235股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8125%;反对 231,900股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0289%;弃权1,275,369股,占该 等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法 律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的 有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程 序合法,会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年年度时股东大会决议》 合法、有效。 《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇一九年六月二十六日
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