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招商蛇口:2019年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月31日
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2019-185 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议没有否决议案。 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2019年12月14日、2019年12月20日及2019年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的补充通知》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》。 公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人35人,代表股份5,546,860,486股,占本公司有表决权股份总数70.07%,现场出席股东大会的股东及股东代理人22人,代表股份5,432,313,061股;通过网络投票的股东共13人,代表股份114,547,425股。 公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,广东信达律师事务所张森林律师、谢浩强律师列会见证。 三、会议的表决情况 会议审议通过了全部议案,其中议案 1 涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避 了表决;议案 2 至议案 19 以特别决议通过。 各议案的具体表决情况如下: 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 530,137,377 529,996,513 99.9734% 140,804 0.0266% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 529,996,513 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9734%;反对 140,804 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0266%;弃权 60 股,占该等股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 2、关于审议《公司与深圳市前海开发投资控股有限公司共同增资深圳市前海 蛇口自贸投资发展有限公司的方案》的议案 2.01 标的资产 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.02 交易对方 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.03 交易方式 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.04 标的资产的作价情况 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.05 合资公司、注册资本和组织形式 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.06 过渡期损益 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,725,022 99.9976% 135,404 0.0024% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,001,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9744%;反对 135,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0255%;弃权 60 股,占该等股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.08 决议的有效期 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 3、关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 4、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条规定的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 5、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效 性的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 6、关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重 组情形的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 7、关于本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条规定的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 8、关于本次交易构成重大资产重组的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 9、关于本次交易不构成关联交易的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 10、关于本次交易不构成重组上市的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 11、关于公司与交易对方签署《增资协议》、《增资协议补充协议(一)》的 议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 12、关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资合资公司重大资 产重组报告书(草案)》及其摘要的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 13、关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性以及评估定价的公允性的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 15、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 16、关于审议《公司共同增资合资公司重大资产重组之房地产业务自查报告》 的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 17、关于变更部分募集资金投资项目用于向合资公司增资的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 18、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行 为的通知》第五条相关标准的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,546,860,486 5,546,778,022 99.9985% 82,404 0.0015% 60 0.0000% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 530,054,913 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%;反对 82,404 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 60 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所张森林律师、谢浩强律师现场见证了本次股东大会,并出具了 《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》 的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决 程序合法,会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第四次临时股东大 会决议》合法、有效。 《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十二月三十一日
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