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(001979)公告正文

招商蛇口:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月06日
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2020-028 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议没有否决议案。 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2020年2月19日、2020年2月26日及2020年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》、《关于2020年第一次临时股东大会登记及出席现场会议注意事项的提示公告》。 公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人32人,代表股份5,243,890,517股,占本公司有表决权股份总数66.19%,现场出席股东大会的股东及股东代理人20人,代表股份5,077,745,603股;通过网络投票的股东共12人,代表股份166,144,914股。 为做好疫情防控,减少人员聚集,公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式列席了会议,广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师列会见证。 三、会议的表决情况 会议审议通过了全部议案。 各议案的具体表决情况如下: 议案 1、关于选举第二届董事会独立董事的议案 可参加表决的 同意 反对 弃权 股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,243,890,517 5,243,724,617 99.9968% 161,800 0.0031% 4,100 0.0001% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果:同意 227,001,508 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9270%;反对 161,800 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0712%;弃权 4,100 股,占该等股 东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师见证了本次股东大会,并出具了《法 律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的 有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程 序合法,会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 决议》合法、有效。 《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月六日
停牌
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