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大族激光(002008)公告正文

大族激光:第六届董事会第三十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月29日
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证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2020006 大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)第六届董事会第三十二次会议通知于2020年2月23日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出,会议于2020年2月28日以通讯形式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议: 一、审议通过《关 于调整公司内部股权架构的议案》 公司拟对全资子公司上海大 族传动科技有限公司增资9.5亿元,大族传动后 续以自有资金约 10.5 亿元人民币( 即1.45 亿瑞 士法郎)在中 国香 港投资 设 立全资子公司 ,并将Han'sInvestment Holding AG 100%股权过户至该公司。本次增资、设立境外子公司和内部股权架构调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部业务整合,不会对公司的正常经营产生影响。 具 体 内 容 详 见 2020 年 2 月 29 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于调整公司内部股权架构的公告》(公告编号:2020007) 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司向广发银行股份有限 公司深圳分行申请 不超过人民币 2.5亿元授信额度的议案》 同意公司向广发银行股份有 限公司深圳分行申 请续做不超过人民 币2.5亿元综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 备查文件: 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议; 特此公告。 大族激光科技产业集团股份有限公司 2020年2月29日
大族激光 002008
停牌
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