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航天电器(002025)公告正文

航天电器:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月21日
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证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2020-04 贵州航天电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决或修改提案的情形; 2.本次股东大会上无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议:2020 年 1 月 20 日上午 9:00 网络投票:通过深交所交易系统投票时间为 2020 年 1 月 20 日上午 9:30- 11:30,下午 1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号)。 3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长陈振宇先生 6.会议通知:公司于 2020 年 1 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。 7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人,代表有表决权的 股份总数 221,098,933 股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的 51.5382%。 (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权的股份总数 195,171,301 股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份 45.4945%。 (2)股东参与网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 15 人,代表有 表决权的股份总数 25,927,632 股,占公司全部股份的 6.0437%。 (3)中小股东出席情况 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 15 人,代表 有表决权的股份总数 25,927,632 股,占公司全部股份的 6.0437%。注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案: 审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意票 221,098,933 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 其中,中小股东表决情况如下:同意票 25,927,632 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律 意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章 程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合 法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1.贵州航天电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议 2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2020 年第一 次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司董事会 2020 年 1 月 21 日
航天电器 002025
停牌
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