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联创电子(002036)公告正文

联创电子:2020年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月04日
证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2020-011 债券代码:112684 债券简称:18 联创债 联创电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 会全体成员保证信息 披露的内 容真实、准确、完整 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 (1)现场会议时间:2020 年 2 月 3 日下午 14:30 (2)网络投票时间:2020 年 2 月 3 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 3 日 9: 15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三 楼会议室 3、召集人:公司董事会 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人:韩盛龙先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人 21 人,代表股份数 197,861,151 股, 占公司有表决权股份总数的 27.7563%。其中: 1、现场会议情况 通过现场投票的股东及股东代理人 8 人,代表股份 168,016,924 股,占公司 有表决权总股份的 23.5697%; 2、网络投票情况 通过网络投票的股东 13 人,代表股份 29,844,227 股,占公司有表决权总股 份的 4.1866%。 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 14 人,代表股份 30,419,351 股, 占公司有表决权总股份的 4.2673%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下决议: 议案一:审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。 表决结果:同意 197,237,427 股,占出席会议有表决权股份数的 99.6848%; 反对 623,724 股,占出席会议有表决权股份数的 0.3152%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,795,627股,占出席会议中小股东有表决权股份数的97.9496%;反对623,724股,占出席会议中小股东有表决权股份数的2.0504%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。 本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 议案二:审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。 表决结果:同意 197,859,851 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9993%; 反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席会 议有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意30,418,051股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9957%;反对1,300股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0043%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 议案三:审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。 表决结果:同意 197,859,851 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9993%; 反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席会 议有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意30,418,051股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9957%;反对1,300股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0043%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 议案四:审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。 表决结果:同意 197,859,851 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9993%; 反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席会 议有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意30,418,051股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9957%;反对1,300股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0043%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 五、法律意见书的结论性意见 本次股东大会由华邦律师事务所刘喜扬、陈宽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。 六、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2020 年第二次 临时股东大会决议》 2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股 东大会法律意见书》 特此公告。 联创电子科技股份有限公司 董 事 会 2020 年 2 月 4 日
联创电子 002036
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