东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 久联发展公告一览
久联发展(002037)公告正文

久联发展:2018年年度股东大会的法律意见 查看PDF原文

公告日期:2019年06月26日
北京德恒律师事务所 关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见 德恒01G20180583-1号 致:贵州久联民爆器材发展股份有限公司 北京德恒律师事务所受贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师(以下简称“本所律师”)出席公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、会议的召集、召开程序 1.2019年5月21日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,会议决议召开公司2018年年度股东大会。 2.2019年5月23日、2019年5月25日,公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发出《关于召开2018年年度股东大会的通知》《关于召开2018年年度股东大会的补充披露公告》,上述公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 4.本次股东大会于2019年6月25日14:00在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开。会议由公司董事长安胜杰先生主持。 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。 二、出席会议的人员资格 1.本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。 2.根据公司出席现场及网络会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件,出席会议的股东及股东代表共计17人,代表278,026,658股股份,占公司股份总数的57.0165%。 3.出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师,列席会议的人员为公司高级管理人员。 本所认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。 2.出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决,表决结束后,由股东代表及监事代表共同清点了表决情况。 3.本次股东大会网络投票结果,由深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供。 4.本次股东大会以普通决议方式审议通过以下议案: (1)审议公司2018年度董事会工作报告的议案; (2)审议公司2018年度监事会工作报告的议案; (3)审议公司2018年度财务决算报告的议案; (4)审议公司2018年度利润分配方案的议案; (5)审议公司2018年年度报告全文及其摘要的议案; (6)审议公司2019年度日常关联交易预计的议案; (7)审议公司聘用2019年度审计机构的议案; (8)审议公司对子公司融资提供担保的议案; (9)审议公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案; (10)关于选举第六届董事会非独立董事的议案; 1)选举张曦先生为公司第六届董事会非独立董事; 2)选举安胜杰先生为公司第六届董事会非独立董事; 3)选举郭盛先生为公司第六届董事会非独立董事; 4)选举魏彦先生为公司第六届董事会非独立董事; 5)选举李立先生为公司第六届董事会非独立董事; 6)选举王丽春女士为公司第六届董事会非独立董事; (11)关于选举第六届董事会独立董事的议案; 1)选举王新华先生为公司第六届董事会独立董事; 2)选举张瑞彬先生为公司第六届董事会独立董事; 3)选举张建先生为公司第六届董事会独立董事; (12)关于选举第六届监事会监事的议案; 1)选举安强先生为公司第六届监事会监事; 2)选举姜浩先生为公司第六届监事会监事。 上述第(6)项议案的关联股东对该议案进行了回避表决。上述第(10)、(11)、(12)项议案采用累积投票方式逐项表决。 本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 四、结论意见 综上,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 本法律意见书一式四份,经本所盖章并由承办律师签字后生效。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》之签署页) 北京德恒律师事务所(盖章) 负责人:王 丽 承办律师:毕玉梅 承办律师:朱思萌 2019年6月25日
久联发展 002037
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
久联发展资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
久联发展特色数据
更多
久联发展财务数据
更多
净利润走势图
久联发展股东研究
更多
久联发展核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据