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久联发展:第六届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月26日
证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-34 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2019年6月14日以通讯方式发出,会议于2019年6月25日下午16:30在贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华厦16楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名(其中,独立董事王新华先生委托独立董事张瑞彬先生代为行使表决权,董事张曦先生、郭盛先生以视频方式参会),会议由董事安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下: 一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》; 经投票表决:选举安胜杰先生为公司第六届董事会董事长;选举李立先生为公司第六届董事会副董事长。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》; 经董事长提名:聘任魏彦先生为公司总经理;聘任王丽春女士为公司董事会秘书。 经总经理提名:聘任张毅先生、江国华先生、廖长风先生、尚力先生为公司副总经理;聘任袁莉女士为公司总会计师(财务负责人);聘任彭文林先生为公司总工程师。(高管简历附后) 公司独立董事发表独立意见认为:本次聘用的高级管理人员具备相关的专业知识和能力,董事会聘任各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定,同意公司第六届董事会关于聘任公司高级管理人员的审议结果。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》; 1、战略决策委员会:安胜杰(召集人)、张曦、郭盛; 2、提名委员会:张瑞彬(召集人)、李立、张建; 3、薪酬与考核委员会:张建(召集人)、魏彦、张瑞彬; 4、风控与审计委员会:王新华(召集人)、王丽春、张瑞彬。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议; 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。 贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2019年6月25日 附件: 高级管理人员简历 魏彦,男,1965年出生,大学本科学历,高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理、党委委员、董事、副总经理;贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事,本公司党委委员、董事、总经理。 张毅,男,1966年出生,工商管理硕士,高级会计师。历任中国新时代科技有限公司财务总监,中国新时代控股(集团)公司经营管理部副主任,中国保利集团公司财务部主任助理,山东银光民爆器材有限公司副总经理、总会计师,保利化工控股有限公司副总经理,保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员,本公司党委委员。 江国华,男,1965年出生,大学本科学历,工学学士学位,高级工程师。历任贵州盘江化工厂副厂长,贵州联合民爆器材经营有限公司常务副总经理,贵州盘江民爆有限公司党委委员、董事、总经理,贵州盘江化工(集团)有限公司党委委员、董事,保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员,本公司党委委员。 廖长风,男,1965年出生,工商管理硕士,注册安全工程师,高级经济师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任保利久联控 股集团有限责任公司党委委员,本公司党委委员、副总经理。 尚力,男,1963年出生,大学本科学历,工学学士,高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理,保利久联集团副总经理,盘江民爆董事、总经理。现任保利久联集团党委委员。 袁莉,女,1967年出生,管理学硕士,注册会计师,高级会计师。历任中国轻工集团公司财务部副主任、主任、纪委委员。现任本公司党委委员、总会计师(财务负责人)。 彭文林,男,1960年出生,大学本科学历,工学学士,高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、总工程师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员,本公司总工程师。 王丽春,女,1970年出生,法学学士,工商管理硕士,高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、证券部部长(2004年9月至2013年10月任本公司证券事务代表)。现任本公司董事、董事会秘书。
久联发展 002037
停牌
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