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美年健康(002044)公告正文

美年健康:独立董事关于公司第七届董事会第十四次(临时)会议涉及议案发表的事前认可意见 查看PDF原文

公告日期:2020年02月22日
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十四次(临时)会议涉及议案 发表的事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《公司独立董事工作细则》和《公司关联交易决策与控制制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,在第七届董事会第十四次(临时)会议召开前对相关议案进行了事前审议: 一、《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》 经审查,我们认为公司及下属子公司日常关联交易行为符合公司业务发展需要,有利于公司开展正常的经营活动,公司对 2019 年度日常关联交易预计的调整事项合理,未损害公司和股东的权益。因此,我们同意将此事项提交公司第七届董事会第十四次(临时)会议审议,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生在审议该议案时需回避表决。 二、《关于全资子公司与浙江深博医疗技术有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》 全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司与浙江深博医疗技术有限公司签署采购框架协议系为满足公司经营活动的需要,该关联交易价格由双方秉着平等、互惠互利、长期协作原则,根据设备市场定价共同协商确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形,符合公司整体利益。我们同意将此事项提交公司第七届董事会第十四次(临时)会议审议,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生在审议该议案时需回避表决。 三、《关于公司与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署软件购买合同暨关联交易的议案》 公司与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署软件购买合同系为满足公司经营活动的需要,全面提升检验质量标准。该关联交易价格将参照市场价格协商确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不影响公司运营的独立性, 不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形,符合公司整体利益。我们同意将此事项提交公司第七届董事会第十四次(临时)会议审议, 公司独立董事:葛俊 刘勇 刘晓 王辉 二 0 二 0 年二月二十一日
美年健康 002044
停牌
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