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三花智控:独立董事对第六届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2019年08月30日
浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事对第六届董事会第四次临时会议 相关事项的独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)及《公司章程》的有关规定,我们作为浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司截至 2019年 6 月 30 日的关联方资金占用和对外担保情况说明如下: (一)控股股东及其他关联方资金占用情况 报告期内不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况,也不存在以前年 度发生并累计到 2019 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。 (二)对外担保情况 1、截至报告期末,本公司及控股子公司已审批的担保额度合计为 370,700.94 万元。报告期内担保实际发生额合计为 32,349.60 万元,报告期末实际担保余额 合计为 85,700.94 万元,占公司 2019 年 6 月末净资产的 9.96%。上述发生的担保 均为本公司对子公司、子公司对其子公司提供担保。 2、截至 2019 年 6 月 30 日,本公司对子公司、子公司对其子公司的担保情 况如下表: 单位:人民币万元 担保对象名称 期末担保金额 担保类型 担保期 Sanhua AWECOAppliance Systems 连带责任保证 GmbH(三花亚威科) 18,917.14 2018.11.05-2021.11.04 Sanhua AWECOAppliance Systems 3,908.50 连带责任保证 2018.07.26-2019.07.27 GmbH(三花亚威科) SANHUAINTERNATIONAL 12,898.05 连带责任保证 2018.09.17-2022.09.16 SINGAPORE PTE. LTD. SANHUAINTERNATIONAL 连带责任保证 SINGAPORE PTE. LTD. 6,874.70 2018.08.09-2019.08.09 SANHUAINTERNATIONAL 连带责任保证 SINGAPORE PTE. LTD. 10,552.95 2018.10.22-2019.10.22 SANHUAINTERNATIONAL 连带责任保证 SINGAPORE PTE. LTD. 11,725.50 2019.02.28-2020.01.21 SANHUAINTERNATIONAL 连带责任保证 SINGAPORE PTE. LTD. 6,874.70 2019.03.26-2019.09.26 SANHUAINTERNATIONAL 3,437.35 连带责任保证 2019.01.11-2019.09.05 SINGAPORE PTE. LTD. SANHUAINTERNATIONAL,INC. 10,312.05 连带责任保证 2019.01.18-2019.08.15 芜湖三花制冷配件有限公司 200.00 连带责任保证 2017.07.07-2020.07.06 3、公司发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序,经公司董事会或股东大会审议批准后实施。 4、截至报告期末,公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况,也不存 在以前年度发生并累计到 2019 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。 二、关于会计政策变更的独立意见 经核查,独立董事发表独立意见如下:公司依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2019 年最新修订的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)以及《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。全体独立董事同意本次会计政策变更。 三、关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计事项的独立意见 经核查,独立董事发表独立意见如下:调整公司 2019 年度日常关联交易预 计事项已经独立董事事前认可,并经公司第六届董事会第四次临时会议审议通 过。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,公司日常关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的行为,董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意本次调整公司 2019 年度的日常关联交易预计事项。 浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事:计骅、沈玉平、张亚平 2019年8月30日
停牌
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