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中工国际:第六届董事会第三十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月24日
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-006 中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 三十四次会议通知于 2020 年 3月 18 日以专人送达、传真形式发出。会 议于 2020 年 3 月 23 日下午 14:00 在公司 16 层第一会议室以现场与语 音通讯相结合的方式召开,应出席董事五名,实际出席董事五名,其中董事张福生、独立董事葛长银、独立董事王德成和独立董事李国强以语音通讯方式出席会议。本次出席会议的董事占董事总数的 100%,四名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。 本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议: 1、分别审议通过了《关于补选董事的议案》。 (1)以 5 票同意,0票反对,0票弃权,同意提名王博先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会一致; (2)以 5 票同意,0票反对,0票弃权,同意提名王宇航先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会一致。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事对公司本次补选董事发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,股东大会对每位董事采用累积投票制度进行逐项表决。 2、会议以 5 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名,聘任王宇航先生为公司总经理,任期与第六届董事会一致。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)刊登的 2020-007号公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、会议以 5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-008 号公告。 附件:董事候选人、总经理简历 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2020 年 3 月 24 日 附件:董事候选人、总经理简历 王博先生:51岁,工商管理硕士,高级工程师。历任中国土木工程集团有限公司驻外机构财务负责人、驻外机构总代表、企业管理部总经理,本公司副总经理,中国机械工业集团有限公司投资管理部部长、资本运营部部长兼战略规划部(企业文化部)部长,国机资本控股有限公司副董事长,中国农业机械化科学研究院党委书记、院长。现任本公司党委书记,中国机械工业工程集团董事、总经理。兼任中国农业机械学会理事长、中国农业机械化协会副会长、中国国际农业交流协会副会长和全国农业机械标准化技术委员会主任委员。 王博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有中工国际股份;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。 王宇航先生:47岁,大学本科学历,国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五处业务员、驻外机构总代表,本公司成套工程三部副总经理、总经理,中白工业园区开发股份有限公司总经理,本公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记,中白工业园区开发股份有限公司董事,丝维林浆产业管理有限公司董事。 王宇航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有中工国际股份280,165股;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
中工国际 002051
停牌
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