东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 莱宝高科公告一览
莱宝高科(002106)公告正文

莱宝高科:第七届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月27日
证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2019-022 深圳莱宝高科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 23 日在位于重庆市南岸区南山街道崇文路 247 号的重庆半山花园度假酒店会议 室召开,会议通知和议案于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件送达全体董事。会议应参加表 决董事 12 人,实际参加会议董事 10 人,其中,独立董事杜文君因工作原因请假、书面授权委托独立董事蒋大兴代为出席本次董事会并表决,董事刘丽梅因工作原因请假、书面授权委托董事赖德明代为出席本次董事会并表决。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。本次会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论,形成如下决议: 一、审议通过《关于公司 2019 年半年度财务报告的议案》 《公司 2019 年半年度财务报告》全文刊载指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 《 公 司 2019 年半 年度 报告 》全 文刊 载指 定 信息 披露 媒体 巨潮 资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn);《公司 2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-024) 刊载于 2019 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《关于截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 《关于截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过《关于重庆莱宝科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》 鉴于公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司(以下简称“重庆莱宝”)现有的银行授信额度即将到期,根据生产经营需要,同意重庆莱宝向下列商业银行分别申请综合授信额度: 1、同意重庆莱宝向中国工商银行重庆两江分行申请 5 亿元人民币(或等值外币) 的综合授信额度,授信额度的期限为两年,以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条件由重庆莱宝与该行协商确定。 2、同意重庆莱宝向中国银行重庆云汉路支行申请 2 亿元人民币(或等值外币)的 综合授信额度,授信额度的期限为两年,以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条件由重庆莱宝与该行协商确定。 3、同意重庆莱宝向中国建设银行重庆两江分行申请 5 亿元人民币(或等值外币) 的综合授信额度,授信额度的期限为两年,以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条件由重庆莱宝与该行协商确定。 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 根据财政部新颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会[2019]6 号)文件,对一般企业财务报表格式进行了修订,公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更,是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。本次会计政策变更仅涉及财务报表项目的列示发生变动,不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。 《 关 于会 计 政 策 变 更 的 公 告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),并刊登于 2019 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议通过《关于公司 2019 年半年度投资者保护工作专项报告的议案》 《公司 2019 年半年度投资者保护工作专项报告》全文刊载于公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 七、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》 为保持公司董事会完成换届改选后管理层的有效衔接和正常运作,同意对原《公司董事会提名委员会议事规则》(第一次修订稿)第十一条做部分修订,其他条款仍保持不变。修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日
莱宝高科 002106
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
莱宝高科资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
莱宝高科特色数据
更多
莱宝高科财务数据
更多
净利润走势图
莱宝高科股东研究
更多
莱宝高科核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据