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中国海诚(002116)公告正文

中国海诚:关于修订《公司章程》的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月06日
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2019-033 中国海诚工程科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规则规定,公司拟对《公司章程》以下条款进行修订,具体内容如下: 1、原章程:第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 …… 拟修订为:第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 …… 2、原章程:第一百零七条 董事会由12名董事组成,设董事长1人, 独立董事4人。 拟修订为:第一百零七条 董事会由12名董事组成,设董事长1人, 副董事长1-2人,独立董事4人。 3、原章程:第一百一十二条 董事会设董事长1人,由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 拟修订为:第一百一十二条 董事会设董事长1人,设副董事长1-2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2019-033 4、原章程:第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 拟修订为:第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作,董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 修订《公司章程》还需提交公司股东大会审议,有关公司召开股东大会修订《公司章程》的通知,公司董事会将按有关程序另行通知。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会 2019年7月6日
中国海诚 002116
停牌
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