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中国海诚(002116)公告正文

中国海诚:第五届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月06日
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2019-032 中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2019年6月25日以电子邮件形式发出,会议于2019年7月5日(星期五)下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11名,实到董事10名,董事田颖杰女士因工作原因未能参会,委托董事长徐大同先生代为表决,独立董事张一弛先生、丁慧平先生以通讯表决方式参加会议,符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议的召开合法有效。会议由公司董事长徐大同先生主持召开。 会议审议并通过了以下议案: 1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于更换公司总裁的议案》,根据工作职务调整,边君义先生不再担任公司总裁;公司第五届董事会聘任张建新先生(简历附后)为公司总裁,任期与本届董事会相同。 2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,公司第五届董事会聘任陈荣荣先生、周原先生、金山先生(简历附后)为公司副总裁,任期与本届董事会相同。 3、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司<章程>的议案》,本议案将提交公司股东大会审议,有关召开股东大会审议本议案的事宜,公司董事会将另行通知。 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2019-032 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2019年7月6日 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2019-032 一、总裁简历: 张建新先生,1963年11月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师(投资),国家注册监理工程师。现任公司董事,总裁,党委副书记,总法律顾问;海诚股份北京公司董事长,党委书记;海诚股份长沙公司董事,海诚股份武汉公司董事。张建新先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;截至目前,个人持有公司381,068股股份。张建新先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。 二、副总裁简历: 陈荣荣先生,1964年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师,一级注册结构师。现任公司副总裁;海诚股份广州公司副董事长、党委副书记。陈荣荣先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;截至目前,个人持有公司200股股份。陈荣荣先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。 周原先生,1964年10月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任公司第三设计/工程部总经理兼造纸事业部副总经理;现任公司副总裁;海诚股份本部总经理。周原先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;截至目前,个人未持有公司股份。周原先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。 金山先生,1971年1月出生,中共党员,硕士研究生学位,教授级高级工程师,一级注册建筑师。现任公司副总裁;海诚股份武汉公司董事、总经理、党委 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2019-032 委员、总建筑师。金山先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;截至目前,个人持有公司101,819股股份。金山先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
中国海诚 002116
停牌
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