东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 南极电商公告一览
南极电商(002127)公告正文

南极电商:第五届董事会第三十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年01月11日
南极电商股份有限公司 2018-001 第五届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2018-001 南极电商股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议通知于2018年1 月5日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2018年1月10日(星期三)下午以通 讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持,经与会董事认真审议,形成了以下决议: 一、以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司实际控制人向全资子公司无 偿转让新疆南极人股权暨关联交易的议案》 关联董事张玉祥、沈晨熹回避本项议案的表决。 具体内容详见2018年1月11日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公 司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权暨关联交易的公告》。 二、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘公司审计部负责人的议案》 根据公司董事会审计委员会提交的报告,同意继续聘任韩晓兰女士担任公司审计部负责人,负责公司内部审计工作。 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇一八年一月十日 附件:公司审计部负责人的简历 韩晓兰:女,32 岁,本科学历,助理会计师。中国国籍,无境外居留权。2007 年8月至2012年12月担任本公司审计部科员;2013年1月至2014年10月担任本公 司审计部助理;2014年10月至今担任公司审计负责人(副经理)。未持有公司股票, 与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
南极电商 002127
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
南极电商资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
南极电商特色数据
更多
南极电商财务数据
更多
净利润走势图
南极电商股东研究
更多
南极电商核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据