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南极电商(002127)公告正文

南极电商:2018年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年04月10日
南极电商股份有限公司 2018-025 2018年第一次临时股东大会决议公告 股票代码:002127 股票简称:南极电商 公告编号:2018-025 南极电商股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况: 1、南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“南极电商”)2018年第一次临时股东大会 (以下简称“本次股东大会”)现场会议于2018年4月9日(星期一)下午2:30在上海市黄 浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开,本次股东大会采取 现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司第五届董事会召集,公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。 2、股东出席的情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东66 人,代表股份696,633,775 股,占上市公司总股份的 42.5664%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份436,681,760股,占上市公司总股份的26.6826%。 通过网络投票的股东63人,代表股份259,952,015股,占上市公司总股份的15.8839%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东63 人,代表股份130,734,613 股,占上市公司总股份的 7.9883%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份82,100股,占上市公司总股份的0.0050%。 通过网络投票的股东61人,代表股份130,652,513股,占上市公司总股份的7.9833%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。 二、提案审议、表决情况 南极电商股份有限公司 2018-025 2018年第一次临时股东大会决议公告 议案1.00《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》 总表决情况: 同意696,633,775股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意130,734,613股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案2.00《关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的议案》 总表决情况: 同意696,633,775股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意130,734,613股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,结论意见为:公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、南极电商股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇一八年四月九日
南极电商 002127
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