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南极电商(002127)公告正文

南极电商:第六届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年08月02日
南极电商股份有限公司 2018-080 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2018-080 南极电商股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南性极陈电述商或股重份大有遗限漏公。司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2018年7月28日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2018年8月1日(星期三)下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇一八年八月一日
南极电商 002127
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