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南极电商:第六届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年11月15日
南极电商股份有限公司 2019-091 第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2019-091 南极电商股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十八次会议通知 于 2019 年 11 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员,会议于 2019 年 11 月 13 日(星期三)下午以通 讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实际到会 董事 9 人,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关 于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数 量的议案》 鉴于《南极电商股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》确定的激励对象名 单中,2 名激励对象已不符合成为激励对象的条件,公司决定取消其激励对象资格并取消拟 授予其的股票期权。公司于 2019 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第十八次会议,审议通 过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。调整后,公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象由 124 人调整为 122 人,首次授予股票期权数量由 1,374.72 万份调整为 1,359.72 万份。 独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见 2019 年 11 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。 2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》的相关 规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形,同意确定以 2019 年 11 月 13 日为首次授予日,授予 122 名激励对象 1,359.72 万份股票期权。 具体内容详见 2019 年 11 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《南极电商股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。 南极电商股份有限公司 2019-091 第六届董事会第十八次会议决议公告 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇一九年十一月十四日
南极电商 002127
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