东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 汉钟精机公告一览
汉钟精机(002158)公告正文

汉钟精机:第五届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月24日
当前第1 上一页 下一页
第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码:002158 证券简称 :汉钟精机 公告编号:2019-033 上海汉钟精机股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事全体 成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“汉钟精机”)第五届董事会第十一次会 议通知于 2019 年 8月 13 日以电子邮件形式发出,2019 年 8月 23 日以通讯表决方式召开。 本次会议应到表决董事 9 名,实到表决董事 9 名,会议发出表决 票 9 份,收回有效表 决票 9 份。 会议程序符合《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定,表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了关于公 司《2019年半年 度报告全文及摘要》的议案 经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 2、审议通过了关于公 司《2019年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的议案 经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 3、审议通过了关于公 司会计政策变更的议案 经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 第五届董事会第十一次会议决议公告 4、审议通过了关于增加 2019 年度日常关联交易的议案 经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 5、审议通过了关于公 司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东大会审议。 详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 6、审议通过了关于修 订《公司章程》的议案 经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东大会审议。 详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 7、审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的 议案 经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议 2、公司独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易事项的事前认可意见 3、公司独立董事关于对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二○一九年八月二十三日
汉钟精机 002158
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
汉钟精机资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
汉钟精机特色数据
更多
汉钟精机财务数据
更多
净利润走势图
汉钟精机股东研究
更多
汉钟精机核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据