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江特电机(002176)公告正文

江特电机:第八届监事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年08月08日
证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2017-053 江西特种电机股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议通知于2017年8月2日以书面的方式发出,2017年8月7日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持,本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2017年半年度报告》刊登在2017年8月8日巨潮资讯网上,《2017年半年度 报告摘要》刊登在2017年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网上。 2、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 鉴于公司进行了2016年年度的利润分配,根据《江西特种电机股份有限公司第 二期股票期权激励计划(草案)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为 9.556元。具体内容详见 2017年 8月 8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 监事会 二○一七年八月八日