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*ST集成:第六届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月16日
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股票代码:002 190 股票简称:*ST 集成 公告编号:2020-001 四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 1 月 10 日以书面、传真、电子邮 件方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于 2020 年 1 月 15 日以通 讯表决方式召开。 3.会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数 9 名,实际出席会议人数 9 名。 4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。 5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案: 1. 审议通过了《2020 年度投资计划》。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;该议案获得通过,该议案 尚须提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 2.审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;该议案获得通过。 经审核,董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。 《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2020 年1 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 独立董事对本议案发表了独立意见,详见 2020 年 1 月 16 日公司指定信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于执行新会计准则暨变更会计政策的独立意见》。 3、审议通过了《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴权的议案》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;该议案获得通过。 具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于放弃对参股公司中航锂电科技有限公司增资扩股优先认缴权的公告》。 三、备查文件 1. 四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议; 2. 独立董事关于执行新会计准则暨变更会计政策的独立意见。 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2020 年 1 月 16 日
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