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方正电机(002196)公告正文

方正电机:第六届董事会第十七次会议决议 查看PDF原文

公告日期:2019年06月12日
证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2019-057 浙江方正电机股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2019年6月5日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2019年6月11日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下事项: 一、审议通过《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》 截止2019年6月4日,公司限制性股票回购注销已完成,公司注册资本由 473,510,022.00元变更为468,694,930.00元。因此,公司注册资本变更需相应对《公司章程》进行修改。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 本次修改和完善《公司章程》相应条款,经公司股东大会审议通过后,将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本相应修订公司章程的公告》(公告编号:2019-056)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于2019年6月28日在浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。 表决结果,有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》全文将刊登于2019年6月12日的《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2019年6月11日
方正电机 002196
停牌
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